康得新财务造假大案后续风波还在延续 ，并再度殃及北京银行 。

　　5月14日
，北京银行发布公告称，其涉及浙江中泰创赢资产管理有限公司以证券虚假陈述责任纠纷对康得新复合材料集团股份有限公司（下称康得新）提起的诉讼现移送至苏州中院受理
。截至当日尚未开庭。值得注意的是 ，因康得新系列事件
，去年北京银行就遭佛山农商行起诉，涉及索赔金额高达6000万 。

　　今日 ，财联社记者就上述事项对北京银行的影响等联系采访，但至发稿未能获得回应
。

　　“康得新造假案 ”余波再度殃及北京银行

　　昨日晚间
，北京银行在公告中表示，浙江中泰创赢资产管理有限公司提起的相关诉讼现移送至苏州中院受理。该案曾于2022年在江苏省南京市中级人民法院立案 ，系存量案件
，本次移送仅涉及管辖法院变更，诉讼请求等未发生变化 。

　　北京银行还在公告中披露 ，北京银行西单支行、北京银行分别为该案被告二 、被告三。北京银行初步评估后认为
，本案件对该行本期利润或期后利润不会产生实质影响
。

　　依据公开信息，北京银行曾是康得新超百亿资金的存管银行 ，也曾是该公司债券（18康得新SCP001
、18康得新SCP002）的主承销商之一。

　　北京银行总行曾公开发布声明称
，“北京银行西单支行与康得新订立的《现金管理业务合作协议》，是各方依照《合同法》相关规定 ，本着自愿、平等原则签署 。合同订立的行为符合相关法律规定
。
”

　　财联社记者注意到
，围绕北京银行是否在“康得新造假案”中应承担责任问题，近年来陆续有机构起诉索赔。

　　去年 ，康得新复合材料集团股份有限公司曾在相关公告中披露：佛山农商行诉北京银行 、中国建设银行
、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、上海新世纪资信评估投资服务有限公司 、北京德恒律师事务所、北京银行西单支行，第三人康得新复合的证券虚假陈述责任纠纷一案
，该公司于近日收到北京金融法院《民事传票》 。此次案件案由为证券虚假陈述责任纠纷，开庭时间为2024年10月30日
。

　　依据该公司公告 ，佛山农商行的核心诉讼请求则包括：依法判决各被告连带赔偿因虚假陈述给原告造成的本金损失人民币6000万元；票据利息总损失人民币244.11万元
、违约金损失若干。不过
，上述诉讼的最新进展尚未公布 。

　　北京银行曾被罚，未回应相关诉讼案影响

　　2019年7月 ，证监会发行监管部要求北京银行说明
，该行西单支行是否存在串通*ST康得管理层舞弊的情形
。2020年7月17日，交易商协会公开发文称 ，北京银行因其在康得新造假事件中的相关行为
，被交易商协会警告，暂停债务融资工具主承销相关业务6个月；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

　　2020年12月31日 ，原北京银保监局公开发布两份行政处罚信息：因涉及15项违法违规事实
，北京银行共计被罚4290万元 。并且，其处罚对象包括北京银行、北京银行西单支行 ，多位员工亦受到行政处罚并被处以相应罚款
。其中一份罚单显示，北京银行下辖西单支行存在多项违规事实；出具与实施不符的询证函回函
，违规出具与事实不符的存款证明，内部控制及现金管理业务存在缺陷。

　　今日 ，就浙江中泰创赢资产管理有限公司起诉北京银行下属机构对该行的影响 、佛山农商行起诉案件后续结果等相关事项
，财联社记者联系北京银行相关人士，但截至发稿时止未能获得回应 。

　　据银行业内部人士向财联社记者介绍 ，资金归集业务属于普通人较少涉及的冷门业务
，一般见于集团和下属子公司的账户管理，方便集团对下属公司的资金进行统一管理和使用。

（文章来源：财联社）